سقوط 3 بحوزتهم مليون دولار قبل بيعها فى السوق السوداء

سقوط 3 بحوزتهم مليون دولار قبل بيعها فى السوق السوداء

دولارات

وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، حول اتجار مسؤولى إحدى شركات الاستيراد والتصدير بالنقد الأجنبى خارج نطاق السُوق المصرفية.

وبالتحرى، تبين لضباط إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب عن أن "معتز.أ " سبق اتهامه فى قضية "توظيف أموال" ونجليه "كريم"، "شريف" سبق اتهامهما فى قضية اتجار بالنقد الأجنبى، مالكى شركة للصرافة ملغى ترخيصها، بممارسة نشاط واسع فى الاتجار بالنقد الأجنبى.

وأضافت التحريات بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى أنه عقب إلغاء ترخيص شركة الصرافة استخدم المتهمون حصيلة صادرات شركتيهما من النقد الأجنبى وإعادة بيعها لعملائهم من المستوردين بأسعار السوق السوداء.

وتوصلت التحريات إلى اعتزام المتهمين إبرام صفقة بيع مبلغ مليون دولار أمريكى لإحدى شركات الاستيراد والتصدير فى النزهة، واعتزامهم إرسال 3 من العاملين لديهم لتنفيذ تلك الصفقة.

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة، تمكن الضباط من القبض على 3 عاملين بالشركة فى أثناء تنفيذهم عملية بيع مبلغ مليون دولار، وضبطوا بحوزتهم ألف ريال سعودى، وألف ومائة درهم إماراتى.

وبمواجهة المُتهمين المضبوطين، اعترفوا بحصولهم على مبلغ الصفقة من أصحاب شركة الصرافة وأنهم كانوا مُكلفين ببيعه لشركة للاستيراد والتصدير، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة المختصة التى باشرت التحقيقات.